Frau Berufsmäßige Stadträtin
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Die Vertretung der Aktionärin Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der ESTW AG soll beschlossen werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Frau Berufsmäßige Stadträtin
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Frau Berufsmäßige Stadträtin
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen:
Sachbericht
Der
Geschäftsbericht 2011 der ESTW liegt den Mitgliedern des Stadtrats vor. Dieser
enthält den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011, den Lagebericht des
Vorstands und den Bericht des Aufsichtsrats.
TOP 1 Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses der Gesellschaft und des festgestellten Konzernabschlusses,
des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns sowie des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Zu TOP 2: Verwendung
des Bilanzgewinns 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von 1.604.837,70 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.
"Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von 1.604.837,70 € wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt."
Zu TOP 3: Entlastung
der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt".
Zu TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt".
Zu TOP 5: Wahl
der Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat
Das in der Sitzung des Stadtrates am 9. Februar 2012 vorgeschlagene Ersatzmitglied sowie der Stadtrat als Aufsichtsratsmitglied werden für die Amtszeit von der Hauptversammlung 2012 bis zur Hauptversammlung 2014, in den Aufsichtsrat als Aktionärsvertreter gewählt.
Mitglied des Aufsichtsrats |
|
Ersatzmitglied |
Dr. Jürgen Zeus,
Internist i.R. und Stadtrat, |
|
Lars Kittel, Rechtsanwalt und Stadtrat, Erlangen |
Zu TOP 6: Wahl
des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 INVRA Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, zu wählen.
"Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 wird, INVRA Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, gewählt."