Frau Berufsmäßige Stadträtin Marlene Wüstner wird bevollmächtigt, die Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 29. Juli 2011 als Aktionärsvertreterin zu vertreten und die im Sachbericht genannten Erklärungen abzugeben.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Die Vertretung der Aktionärin Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der ESTW AG soll beschlossen werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Frau Berufsmäßige Stadträtin Marlene Wüstner wird bevollmächtigt, die Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 29. Juli 2011 als Aktionärsvertreterin zu vertreten.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Frau Berufsmäßige Stadträtin Marlene Wüstner wird bevollmächtigt, in der Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten die im Sachbericht genannten Erklärungen abzugeben.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
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Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
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Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
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Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
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Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
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Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Sachbericht
Der
Geschäftsbericht 2010 der ESTW liegt den Mitgliedern des Stadtrats vor. Dieser
enthält den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010, den Lagebericht des
Vorstands und den Bericht des Aufsichtsrats.
TOP 1 Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses der Gesellschaft und des festgestellten Konzernabschlusses,
des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns sowie des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
Zu TOP 2: Verwendung
des Bilanzgewinns 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von 4.115.230,13 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.
"Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von 4.115.230,13 € in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt."
Zu TOP 3: Entlastung
der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt".
Zu TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt".
Zu TOP 5: Wahl
der Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat
Die in der Sitzung des Stadtrates am 30. Juni 2011 vorgeschlagenen Stadträtinnen und Stadträte werden für die Amtszeit vom 29. Juli 2011 bis zur Hauptversammlung, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, in den Aufsichtsrat als Aktionärsvertreter gewählt.
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Mitglied des Aufsichtsrats |
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Ersatzmitglied |
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Dr. Siegfried Balleis, Oberbürgermeister, Erlangen |
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Manfred Hopfengärtner,
Kaufmann i.R. und Stadtrat, Erlangen |
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Robert Hüttner,
Malermeister und Stadtrat, Erlangen |
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Klaus Könnecke,
Erster Polizeihauptkommissar a.D. und Stadtrat, Erlangen |
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Gabriele Kopper,
Bankkauffrau und Stadträtin, Erlangen |
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Jörg Volleth,
Polizeibeamter und Stadtrat, Erlangen |
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Mehmet Sapmaz,
Dipl. Betriebswirt und Stadtrat, Erlangen |
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Dr. Jürgen Zeus,
Internist i.R. und Stadtrat, Erlangen |
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Dr. Matthias
Faigle, Rechtsanwalt und Stadtrat, Erlangen |
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Dr. Florian
Janik, wiss. Angestellter und Stadtrat, Erlangen |
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Gisela Niclas,
Dipl. Sozialarbeiterin und Stadträtin, Erlangen |
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Felizitas
Traub-Eichhorn, Lehrerin und Stadträtin, Erlangen |
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Robert Thaler,
Dipl.-Ingenieur i.R. und Stadtrat, Erlangen |
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Helmut Wening, Polizeibeamter
und Stadtrat, Erlangen |
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Harald Bußmann,
Informatiker und Stadtrat, Erlangen |
Zu TOP 6: Wahl
des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 INVRA Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, zu wählen.
"Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 wird, INVRA Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, gewählt."
Anlagen: