Sitzung: 07.12.2017 Stadtrat
Beschluss: einstimmig angenommen
Abstimmung: Ja: 48, Nein: 0
Vorlage: BTM/016/2017
Ergebnis/Beschluss:
1. Der Stadtrat ermächtigt den Vertreter der Stadt Erlangen, in der ordentlichen Hauptversammlung der Erlangen AG Technologie Scouting & Marketing am 19.12.2017 zu folgenden Beschlüssen zuzustimmen:
1.1 Vortrag des Jahresfehlbetrags 2016 in Höhe von 4.247,47 € zusammen mit Verlustvortrag in Höhe von 33.775,62 € aus dem Wirtschaftsjahr 2015 auf neue Rechnung.
1.2 Zulässigkeit der schriftlichen Stimmabgabe bei der Entlastung und Wiederbestellung des Aufsichtsrates.
1.3 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.
Beschluss des Stadtrates: mit 47 gegen 0 Stimmen angenommen (siehe Protokollvermerk)
1.4 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016.
1.5 Wahl
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steinacker Müller Dehner als
Abschlussprüfer
für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 einschließlich der Prüfung nach § 53
HGrG.
1.6 Wahl der Herren Dr. Florian Janik, Heinz Brenner, Prof. Dr. Joachim Hornegger zu Aufsichtsräten.
2. Der Stadtrat ermächtigt den Vertreter der Stadt Erlangen, in der außerordentlichen Hauptversammlung der Erlangen AG Technologie Scouting & Marketing am 19.12.2017 oder später zu folgenden Beschlüssen zuzustimmen:
2.1 Liquidation der Erlangen AG Technologie Scouting & Marketing zum 31.12.2017 oder später.
2.2 Bestellung der Vorstände Herr Matthias Hiegl und Herr Konrad Beugel zu Liquidatoren.
3. Der Stadtrat
ermächtigt den Vertreter der Stadt Erlangen, im Rahmen der Liquidation
erforderliche Änderungen der Beschlusstexte, weitere Beschlussfassungen und
sonstige Rechtshandlungen vorzunehmen.
Protokollvermerk:
Frau BMin Lender-Cassens übernimmt den Vorsitz. Das Aufsichtsratsmitglied Herr OBM Dr. Janik hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung zu Ziffer 1.3 teilgenommen.