Ergebnis/Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss weist den Vertreter der Stadt Erlangen in der Hauptversammlung am 22.07.2013 an, folgenden Punkten zuzustimmen:

1.    Der Gewinnvortrag zum 31.12.2011 in Höhe von 13.843,92 € wird mit dem Verlust zum 31.12.2012 in Höhe von 13.685,22 € auf neue Rechnung vorgetragen.

2.    Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012

3.    Zulässigkeit der schriftlichen Stimmabgabe bei der Entlastung des Aufsichtsrates

4.    Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012
mit 13 gegen 0 Stimmen

5.    Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baumgartner und Kollegen als Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 einschließlich der Prüfung nach § 53 HGrG und Ermächtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates zur Auftragserteilung

 

 

Protokollvermerk:

Herr StR Winkler regt an, über den weiteren Bestand der Erlangen AG dem Stadtrat bis Ende des Jahres einen Beschlussvorschlag vorzulegen. Bei einem Verkauf sollte der Name „Erlangen AG“ für die Stadt Erlangen gesichert werden. Herr berufsm. StR Beugel sagt dies zu.

Herr OBM Dr. Balleis hat an der Abstimmung zur Ziffer 4 (Entlastung des Aufsichtsrates – mit 13 gegen 0 Stimmen) nicht teilgenommen und den Vorsitz hierzu auf Herrn StR Dr. Ruthe übertragen.