Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht über den Jahresabschluss 2011 der GEWOBAU Erlangen wird zur Kenntnis genommen.

 

Bezugnehmend auf die entsprechenden, einstimmigen Empfehlungen des Aufsichtsrats der
GEWOBAU Erlangen in seiner Sitzung vom 15.06.2012 (zu TOP 1, 2 und 4) wird die Vertretung der Stadt Erlangen ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der GEWOBAU Erlangen den folgenden Beschlüssen zuzustimmen.

1.    Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2011, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gem. § 322 HGB versehen ist, fest.

2.    Die Gesellschafterversammlung folgt dem vom Aufsichtsrat gebilligten Vorschlag der Geschäftsführung und beschließt:

a.    Auf Zahlung einer Dividende wird für das Jahr 2011 verzichtet.

b.    Der Jahresüberschuss von € 2.723.637,01 wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

3.    Dem Aufsichtsrat wird für das Jahr 2011 Entlastung erteilt.
mit 42 gegen 0 Stimmen

4.    Die Gesellschafterversammlung wählt auf Empfehlung des Aufsichtsrates die pb Revision GmbH & Co. KG; Darmstadt als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 einschließlich der Prüfung nach § 53 HGrG.

 

Protokollvermerk:

Die Mitglieder des Aufsichtsrates der GEWOBAU haben nicht an der Abstimmung über die Ziffer 3. „Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2011“ teilgenommen.