Bevollmächtigung für die Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 28. Juli 2017

Betreff
Bevollmächtigung für die Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 28. Juli 2017
Vorlage
III/033/2017
Aktenzeichen
III/ESTW
Art
Beschlussvorlage

Herr Berufsmäßiger Stadtrat Thomas Ternes wird bevollmächtigt, die Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 28. Juli 2017 als Aktionärsvertreter zu vertreten und die nachfolgend genannten Erklärungen abzugeben.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die Vertretung der Aktionärin Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der ESTW AG soll beschlossen werden.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Herr Berufsmäßiger Stadtrat Thomas Ternes wird bevollmächtigt, die Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 28. Juli 2017 als Aktionärsvertreter zu vertreten.

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Herr Berufsmäßiger Stadtrat Thomas Ternes wird bevollmächtigt, in der Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten die im Sachbericht genannten Erklärungen abzugeben.

     

 

Der Geschäftsbericht 2016 der ESTW liegt den Mitgliedern des Stadtrats vor. Dieser enthält den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016, den Lagebericht des Vorstands und den Bericht des Aufsichtsrats.

 

TOP 1             Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft und des festgestellten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lage­berichts der Gesellschaft und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

TOP 2                        Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2016 der Erlanger Stadtwerke AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäfts­jahres 2016 in Höhe von

6.485.343,76 € in die "anderen Gewinn­rücklagen" einzustellen.

 

„Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von 6.485.343,76 € wird in voller Höhe in die „anderen Gewinnrücklagen“ eingestellt.

 

TOP 3             Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäfts­jahr 2016 Entlastung zu erteilen.

„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.“

TOP 4             Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.“

TOP 5             Wahl der Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen nach §§ 95 und 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 129 BetrVG 1972 und § 76 BetrVG 1952.

Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder der Aktionärin endet mit der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2016 beschließt.

Die derzeitigen Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wurden im Mai 2013 bis zu der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2017 be­schließt, gewählt.

Die Aktionärsvertreter werden gewählt für den Zeitraum vom 28. Juli 2017 bis zur Haupt­versammlung, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 be­schließt.

 

Die in der Sitzung des Stadtrats am 27. April 2017 vorgeschlagenen Stadträte und Stadträtinnen

 

Mitglied des Aufsichtsrats

Ersatzmitglied

 

Dr. Florian Janik,
Oberbürgermeister, Erlangen

---

CSU

Dr. Kurt Höller,
Dipl.-Ing. und Stadtrat, Erlangen

Robert Hüttner,
Malermeister und Stadtrat, Erlangen

 

Jörg Volleth,
Polizeibeamter und Stadtrat, Erlangen

Dr. Stefan Rohmer,
Arzt und Stadtrat, Erlangen

SPD

Dr. Andreas Richter,
Physiker und Stadtrat, Erlangen

Philipp Dees,
wiss. Mitarbeiter und Stadtrat, Erlangen

 

Felizitas Traub-Eichhorn,
Lehrerin und Stadträtin, Erlangen

Robert Thaler,
Dipl.-Ing. i. R. und Stadtrat, Erlangen

Grüne
Liste

Susanne Lender-Cassens, Bürgermeisterin, Erlangen

Bianca Fuchs,
Forst-Ingenieurin und Stadträtin, Erlangen

FDP

Dr. Jürgen Zeus,
Internist i. R. und Stadtrat, Erlangen

Lars Kittel,
Rechtsanwalt und Stadtrat, Erlangen

ödp/
FWG

Barbara Grille,
Lehrerin und Stadträtin, Erlangen

Frank Höppel,
Physiotherapeut und Stadtrat, Erlangen

 

werden als Aktionärsvertreter der Alleinaktionärin Stadt Erlangen in den Aufsichtsrat gewählt.

TOP 6             Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, BRV AG, Stuttgart zu wählen.

„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, BRV AG, Stuttgart gewählt.

 

Anlagen:  -/-