Herr Berufsmäßiger Stadtrat Thomas Ternes wird bevollmächtigt, die Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 29. Juli 2016 als Aktionärsvertreter zu vertreten.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Die Vertretung der Aktionärin Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der ESTW AG soll beschlossen werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Herr Berufsmäßiger Stadtrat Thomas Ternes wird bevollmächtigt, die Stadt Erlangen in der Hauptversammlung der Erlanger Stadtwerke AG am 29. Juli 2016 als Aktionärsvertreter zu vertreten.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Herr Berufsmäßiger Stadtrat Thomas Ternes wird bevollmächtigt in der Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten die folgenden Erklärungen abzugeben.
Der Geschäftsbericht 2015 der ESTW liegt den
Mitgliedern des Stadtrats vor. Dieser enthält den Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2015, den Lagebericht des Vorstands und den Bericht des
Aufsichtsrats.
TOP 1 Vorlage
des festgestellten Jahresabschlusses der
Gesellschaft und des festgestellten Konzernabschlusses, des zusammengefassten
Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2015
TOP 2 Verwendung
des Bilanzergebnisses 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015 in Höhe
von 4.203.169,02 € in die „anderen Gewinnrücklagen“ einzustellen.
„Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von 4.203.169,02 € wird in voller Höhe in
die „anderen Gewinnrücklagen“ eingestellt.“
TOP 3 Entlastung
der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
Entlastung zu erteilen.
„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäfts 2015 Entlastung erteilt.“
TOP 4 Entlastung
der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2015 Entlastung zu erteilen.
„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.“
TOP 5 Wahl
des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, BRV AG, Stuttgart zu wählen.
„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
BRV AG, Stuttgart gewählt.“
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Geschäftsbericht 2015 (wird aufgelegt)